Lavado de dinero y evasión fiscal (Registro nro. 57831)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02181nab a2200397Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 62517 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789870323297 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Mecikovsky, Jaime |
| 9 (RLIN) | 53628 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Lavado de dinero y evasión fiscal |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Ley S.A. |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: Competencias de la UIF en relación con el delito de evasión. El proyecto de ley correctiva del Senado de la Nación. Las etapas del lavado de activos y la Administración Tributaria. Etapas del lavado. Etapa de colocación. Estratificación o decantación. Movimientos financieros no declarados en Argentina. Etapa de integración. Sobredeclaración de ingresos. Caso de sobrefacturación en el extranjero con apoyo desde Argentina. Las bases de datos de la Administración Tributaria argentina. El uso de las bases de datos y las etapas de colocación y decantación del lavado de dinero. La etapa de la integración y la evasión fiscal. Diferencias entre dinero negro y sucio. Algunas particularidades argentinas. Ejemplo de utilización de cooperativas, mutuales y "off-shore". Exenciones: inc. h) (intereses) e inc. k) (ganancias) derivadas de títulos públicos. Caso 1. Caso 2. Abuso de la exención por donaciones, legados y juegos de azar. Facturas apócrifas. Su uso para enmascarar operaciones y su vinculación con el lav |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | EVASION IMPOSITIVA |
| 9 (RLIN) | 1876 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TERRORISMO |
| 9 (RLIN) | 15970 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Bertazza, Humerto J. |
| 9 (RLIN) | 34755 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | D'Álbora, Francisco J. (h.) |
| 9 (RLIN) | 34756 |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión |
| Numeración y primera página | 3 v. |
| Parte(s) relacionada(s) | v. 1, p. 303-337 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | am |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 15/06/2015 13:36:33 |
| 913 ## - | |
| -- | 22/04/2016 10:48:57 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 922 ## - | |
| -- | 20225-1 |
| 929 ## - | |
| -- | ARGENTINA |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Impreso |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 64858 |
| 963 ## - | |
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| 964 ## - | |
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