La normativa comunitaria italiana sobre el lavado de dinero : ¿qué correcciones son necesarias para lograr una eficaz política criminal? : [una interesante comparación con la legislación argentina (Registro nro. 24796)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01516nam a2200397Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 51055 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Castaldo, Andrea R. |
| 9 (RLIN) | 29234 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | La normativa comunitaria italiana sobre el lavado de dinero : ¿qué correcciones son necesarias para lograr una eficaz política criminal? : [una interesante comparación con la legislación argentina |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | [Università degli Studi de Salerno?], |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | [2008] |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 16 p. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DELITOS TRIBUTARIOS |
| 9 (RLIN) | 20812 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | OBLIGACION DE INFORMAR |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | OPERACIONES SOSPECHOSAS |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ORIGEN DEL DINERO |
| 9 (RLIN) | 3679 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | UIF |
| 9 (RLIN) | 21330 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
| 9 (RLIN) | 21331 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Naddeo, Marco |
| 9 (RLIN) | 29235 |
| 710 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo [FAPLA] |
| 9 (RLIN) | 29236 |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Conferencia Internacional Reunión Cumbre sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El Desafío de la Eficacia |
| 9 (RLIN) | 29237 |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Sede del congreso/Lugar de la reunión | Buenos Aires |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Fecha del congreso o de la firma del tratado | 25-Abr-08 |
| 9 (RLIN) | 29238 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | m |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | m |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | IT |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | General |
| 912 ## - | |
| -- | 02/11/2009 23:56:35 |
| 913 ## - | |
| -- | 29/12/2009 12:05:34 |
| 922 ## - | |
| -- | Caja PLAFT: 2 |
| 924 ## - | |
| -- | Fotocopia |
| 964 ## - | |
| -- | 52561 |
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