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Castaldo, Andrea R.

La normativa comunitaria italiana sobre el lavado de dinero : ¿qué correcciones son necesarias para lograr una eficaz política criminal? : [una interesante comparación con la legislación argentina - [Università degli Studi de Salerno?], [2008] - 16 p.

Subjects--Topical Terms:
DELITOS TRIBUTARIOS
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
OBLIGACION DE INFORMAR
OPERACIONES SOSPECHOSAS
ORIGEN DEL DINERO
UIF
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Index Terms--Genre/Form:
DOCTRINA