000			02215nab a2200385Ia 4500
001			62541
008			230501s9999 xx 000 0 und d
020			_a9789870323297
100			_aChena, Pablo I. _953646
245		0	_aDefiniciones metodológicas en la construcción de matrices de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
260			_bLa Ley S.A. _aBuenos Aires _c2012
500			_aContiene: Efectos económicos y financieros de las operaciones de lavado de activos. Vinculación entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El riesgo implícito en las operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El impacto de las operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Los agravantes del impacto vinculados a la operación sospechosa. Agravantes vinculados con los sujetos involucrados. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de modalidades delictivas. Características propias de las operaciones y de los sujetos involucrados que incrementan la probabilidad. Diferentes criterios para elaborar matrices de riesgo. Los criterios para medir el impacto y la probabilidad. Criterio de evaluación cuantitativa del riesgo implícito en las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Definición de los umbrales de tolerancia al riesgo. Definición de los umbrales de riesgo en función a los momentos de la función de d
650			_aLAVADO DE ACTIVOS _920489
650			_aLAVADO DE DINERO _920490
650			_aTERRORISMO _915970
655			_aDOCTRINA
700			_aBertazza, Humerto J. _934755
700			_aD'Álbora, Francisco J. (h.) _934756
773			_tTratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión _q3 v. _gv. 3, p. 77-109
900			_ba _cam
906			_aAR
909			_aespañol (o castellano)
912			_a16/06/2015 12:20:08
913			_a22/04/2016 10:48:58
914			_aSi
915			_aSi
922			_a20225-3
929			_aARGENTINA
956			_aImpreso
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962			_a64882
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999			_c57855 _d57855