000			02177nab a2200397Ia 4500
001			62537
008			230501s9999 xx 000 0 und d
020			_a9789870323297
100			_aMolas, Liliana _933365
245		0	_aEl fideicomiso y el lavado de activos
260			_bLa Ley S.A. _aBuenos Aires _c2012
500			_aContiene: El fideicomiso y el trust. Breve reseña histórica. Alemania. Inglaterra. Estados Unidos. Canadá (Código de la provincia de Quebec). Latinoamérica. Naturaleza legal del fideicomiso en Argentina. Las normas de la ley 24.441. Distintos tipos de fideicomiso. Fideicomisos de Administración. Fideicomisos de Inversión. Fideicomisos de Garantía. Fideicomisos del Exterior. El escenario internacional. Organismos encargados de combatir el lavado de activos. Los organismos regulatorios propios de la industria financiera. Uso de fideicomisos con asesoramiento profesional. Incumplimiento del deber de informar. El caso "De Narváez". Fideicomisos. Préstamos de paraísos fiscales. Transferencias internacionales y empresas pantalla. Los fiduciarios como sujetos obligados a reportar a la UIF. Quiénes deben informar. Qué se debe informar. Obligación de aplicar la técnica de "conozca a su cliente". Obligación de responder solicitudes de la UIF. Obligación de guardar secreto. Responsabilidad ante terceros por haber report
650			_aESCRIBANO PUBLICO _923707
650			_aLAVADO DE ACTIVOS _920489
650			_aLAVADO DE DINERO _920490
650			_aTERRORISMO _915970
655			_aDOCTRINA
700			_aBertazza, Humerto J. _934755
700			_aD'Álbora, Francisco J. (h.) _934756
773			_tTratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión _q3 v. _gv. 2, p. 661-714
900			_ba _cam
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909			_aespañol (o castellano)
912			_a16/06/2015 11:40:30
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