000			02293nab a2200421Ia 4500
001			62536
008			230501s9999 xx 000 0 und d
020			_a9789870323297
100			_aBenseñor, Norberto Rafael _91863
245		0	_aEl impacto en el notariado de las disposiciones sobre lavado de activos
260			_bLa Ley S.A. _aBuenos Aires _c2012
500			_aContiene: Contexto legislativo actual. Enfoque conceptual del lavado de activos. Sistemas preventivos. Lavado de activos. Financiación del terrorismo. Etapas. Técnicas y mecanismos de utilización frecuente. Antecedentes nacionales e internacionales. Tipicidad y configuración del delito. La evasión tributaria como ilícito originante. Descripción de la acción típica. La receptación. Tentativa en el delito de lavado y actos preparatorios. Modalidad culposa en la figura del lavado. Exclusión en la legislación argentina. Financiación del terrorismo. El notario como sujeto obligado. La naturaleza de la función notaria. El principio de legalidad con relación al blanqueo. Unidad de Información Financiera. Sujetos obligados a informar. Ambigüedad operativa de la norma. La res. 21/11 de la Unidad de Información Financiera. Preliminares. La situación actual. Objetivo general de la directiva. La res. 21/11 en el contexto de la Ley 26.683. Definiciones normativas. Imposiciones de incumplimiento. Caracterización de las ope
650			_aESCRIBANO PUBLICO _923707
650			_aLAVADO DE ACTIVOS _920489
650			_aLAVADO DE DINERO _920490
650			_aSUJETOS OBLIGADOS _935248
650			_aTERRORISMO _915970
650			_aUIF _921330
655			_aDOCTRINA
700			_aBertazza, Humerto J. _934755
700			_aD'Álbora, Francisco J. (h.) _934756
773			_tTratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión _q3 v. _gv. 2, p. 551-660
900			_ba _cam
906			_aAR
909			_aespañol (o castellano)
912			_a16/06/2015 11:31:56
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