000 02373nab a2200445Ia 4500
001 62533
008 230501s9999 xx 000 0 und d
020 _a9789870323297
100 _aRabinstein, Alberto M.
_953641
245 0 _aLa prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario
260 _bLa Ley S.A.
_aBuenos Aires
_c2012
500 _aContiene: Estándares internacionales. Recomendaciones del GAFI en materia de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD). Metodología de evaluación GAFI/FMI/BM. Informe de tipologías del GAFI sobre lavado de activos y financiación del terrorismo a través del sector inmobiliario. Aspectos a tomar en consideración, que surgen del informe de tipologías del GAFI sobre lavado de activos a financiamiento del terrorismo a través del sector inmobiliario. Inclusión de los escribanos o notarios y de los agentes inmobiliarios como sujetos obligados en los países de Latinoamérica que integran el GAFISUD. Derecho comparado. Breve consideración de los notarios en diferentes países de Europa. Situación de los notarios en España. Características básicas del sistema de prevención del blanqueo de capitales. El órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales (OCP) del Consejo General del Notariado. Funciones del órgano centralizado de prevención en materia de blanqueo de capitales. Prevención del lav
650 _aCOMPRAVENTA INMOBILIARIA
_94298
650 _aDERECHO COMPARADO
650 _aESCRIBANO PUBLICO
_923707
650 _aLAVADO DE ACTIVOS
_920489
650 _aLAVADO DE DINERO
_920490
650 _aPREVENCION
_925247
650 _aSUJETOS OBLIGADOS
_935248
650 _aTERRORISMO
_915970
655 _aDOCTRINA
700 _aBertazza, Humerto J.
_934755
700 _aD'Álbora, Francisco J. (h.)
_934756
773 _tTratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión
_q3 v.
_gv. 2, p. 429-458
900 _ba
_cam
906 _aAR
909 _aespañol (o castellano)
912 _a15/06/2015 15:55:24
913 _a22/04/2016 10:48:58
914 _aSi
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