000			01613nab a2200397Ia 4500
001			62530
008			230501s9999 xx 000 0 und d
020			_a9789870323297
100			_aGriffi, Marcelo _953638
245		0	_aRégimen penal administrativo
260			_bLa Ley S.A. _aBuenos Aires _c2012
500			_aContiene: Las normas. Temas procesales. El Reglamento aprobado por la res. 10/2003 de la UIF. Competencia. Algunas características del procedimiento. El control judicial suficiente. El art. 25 de la ley y sus reglamentos. Requerimientos genéricos para la suficiencia del control judicial. Fuente de la limitación en este caso. El debate judicial. Temas sustantivos. El órgano o ejecutor. Tipos en blanco. Prescripción. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
650			_aDERECHO PENAL ADMINISTRATIVO _949256
650			_aLAVADO DE ACTIVOS _920489
650			_aLAVADO DE DINERO _920490
650			_aTERRORISMO _915970
655			_aDOCTRINA
700			_aBertazza, Humerto J. _934755
700			_aD'Álbora, Francisco J. (h.) _934756
773			_tTratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión _q3 v. _gv. 2, p. 295-322
900			_ba _cam
906			_aAR
909			_aespañol (o castellano)
912			_a15/06/2015 15:39:27
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