000			02267nab a2200409Ia 4500
001			62525
008			230501s9999 xx 000 0 und d
020			_a9789870323297
100			_aBlanco, Hernán _951336
245		0	_aNuevos métodos de investigación aplicables en la Ley de Lavados de Activos. El "arrepentido" Ley 25.241. Testigos o imputados de identidad reservada
260			_bLa Ley S.A. _aBuenos Aires _c2012
500			_aContiene: La incorporación de las medidas especiales de investigación en la ley 26.683. Resumen del trabajo. Problemas prácticos derivados del uso de la "entrega vigilada" en la persecución del lavado de activos. Aplicación del régimen del "arrepentido" a la persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Fundamentos. El contexto internacional. Críticas al instituto del "arrepentido". Respuesta a las críticas. Problemas específicos en la aplicación de la ley 25.241. Comparación con la ley 23.737. La protección de testigos en relación con la persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Fundamentos. El contexto internacional. Temas específicos de la normativa argentina. Comparación con la legislación comparada. Problemas constitucionales derivados de La protección de los testigos. Testigos anónimos u ocultos. Agente encubierto. Aplicación a la investigación del lavado de activos y financiación del terrorismo.
650			_aARREPENTIMIENTO _910993
650			_aLAVADO DE ACTIVOS _920489
650			_aLAVADO DE DINERO _920490
650			_aTERRORISMO _915970
650			_aTESTIGOS _915952
655			_aDOCTRINA
700			_aBertazza, Humerto J. _934755
700			_aD'Álbora, Francisco J. (h.) _934756
773			_tTratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión _q3 v. _gv. 2, p. 79-167
900			_ba _cam
906			_aAR
909			_aespañol (o castellano)
912			_a15/06/2015 15:10:02
913			_a22/04/2016 10:48:58
914			_aSi
915			_aSi
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929			_aARGENTINA
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962			_a64867
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