000			03011nab a2200565Ia 4500
001			50179
008			230501s9999 xx 000 0 und d
100			_aBacigalupo, Silvina _949255
245		0	_aRelación entre las legislaciones administrativa y penal en materia de blanqueo de capitales : límites entre infracción administrativa y delito
260			_bFundación Argentina de Prevención de Lavado de Activos [FAPLA] _a[Ciudad Autónoma de Buenos Aires] _c2007
500			_aContiene: Injusto penal - injusto administrativo. Los principios rectores del derecho administrativo sancionador. Consecuencias de remisión normativa. Formación de directivos y empleados: formación básica y formación de actualización. Auditoría obligatoria del O.C.I.C.. Información básica, servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Capitales [SEPBLAC]. Anexo: Resumen de jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, blanqueo de capitales. Presunciones y Derecho Penal. Proceso penal y prueba ilícita. Principio no bis in dem. Anexo documentación: Disposiciones legales en España. Información básica, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Capitales [SEPBLAC]. Anexo: Resumen jurisprudencia 2003-2007, Tribunal Su
500			_aMaterial acercado al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires por la escribana Ana Lía Díaz Prandi, quien asistió al presente Congreso en su carácter de delegada de la Institución
650			_aAUDITORIA _92860
650			_aBLANQUEO DE CAPITALES
650			_aCONTROL DE GESTION _948588
650			_aDELITO ECONOMICO _920811
650			_aDERECHO COMPARADO
650			_aDERECHO ESPAÑOL _927176
650			_aDERECHO PENAL
650			_aDERECHO PENAL ADMINISTRATIVO _949256
650			_aLAVADO DE DINERO _920490
650			_aOBLIGACION DE INFORMAR
650			_aPRINCIPIO DE LEGALIDAD
650			_aTIPICIDAD PENAL
650			_aTIPIFICACION _949098
650			_aUIF _921330
650			_aUNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA _921331
655			_aDOCTRINA
710			_aEncuentro Nacional por la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo "La Década de la Eficacia", 4. Buenos Aires, 29 noviembre 2007 _949257
710			_aFAPLA _949258
711			_aEncuentro Nacional por la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo "La Década de la Eficacia", 4 _949259
711			_cBuenos Aires
711			_d29-Nov-07 _949260
773			_t[Trabajos presentados] _q107 p. _gp. 1-63
900			_ba _cam
906			_aAR
908			_aAR
909			_aespañol (o castellano)
911			_aGeneral
912			_a02/11/2009 23:38:11
913			_a17/03/2017 11:24:16
914			_aSi
915			_aSi
922			_aCaja ENLD 4: 1
924			_aFotocopia
958			_a\\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\
962			_a51480
963			_a51480
964			_a51480
999			_c47631 _d47631