000			01754nab a2200373Ia 4500
001			34416
008			230501s9999 xx 000 0 und d
100			_aBulit Goñi, Roberto J. _944251
245		0	_aAlgunas reflexiones respecto de una ley de necesidad y urgencia
260			_bLa Ley S.A. _aBuenos Aires _c2000
500			_aContiene: El lavado de dinero. El trámite parlamentario. Descripción general de la ley. El monto. Delito de segundo grado. Dolo y culpa. Decomiso. Los tipos secundarios. Inhabilitación. Régimen penal administrativo. Juzgamiento de las infracciones. Recepción del Código Penal. Las acciones del art. 21. Identificar al cliente. Omitir el informe de una operación sospechosa. No revelar al cliente las actuaciones desarrolladas en cumplimiento de la ley. Incumplir alguna de las obligaciones impuestas por la Unidad de Información Financiera. Revelar informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera. Lavado de dinero por una persona jurídica. El art. 23. Decomiso
650			_aADICCIONES _95223
650			_aCULPA _918515
650			_aDERECHO PENAL
650			_aDOLO _94731
650			_aFUNCIONARIO PUBLICO
650			_aLAVADO DE ACTIVOS _920489
650			_aLAVADO DE DINERO _920490
650			_aLEY ANTIEVASION _920491
650			_aPERSONA JURIDICA _92539
650			_aUIF _921330
650			_aUNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA _921331
655			_aDOCTRINA
773			_tAntecedentes Parlamentarios _gp. 1879-1923
900			_ba _cas
906			_aAR
909			_aespañol (o castellano)
911			_aGeneral
912			_a02/11/2009 19:31:16
913			_a02/01/2013 9:35:20
924			_aImpreso
932			_atomo 2000-B
964			_a35405
999			_c40594 _d40594