000			01981nam a2200361Ia 4500
001			58133
008			230501s9999 xx 000 0 und d
245		0	_aVademécum : prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo
260			_bColegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, _c2011
300			_a33 p.
500			_aContiene: Objetivo. Definiciones. Información y documentación que se debe solicitar a las partes intervinientes. Documentación a requerir según el monto de las operaciones. Operaciones con dinero en efectivo. Criterios, medidas y procedimientos para conocer a los clientes. Actividad preventiva que deben adoptar los escribanos. Conservación de la documentación. Indelegabilidad. Reporte sistemático de operaciones on line. Reporte de operaciones sospechosas (ROS). Concepto. Reporte de operaciones sospechosas. Régimen sancionatorio. Anexos que forman parte del presente vademécum: 1. Declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente y nómina de funciones de personas expuestas políticamente. 2: Listado de terroristas. 3: Países que no cumplen con las recomendaciones del GAFI. 4: Paraísos fiscales. 5: Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos. 6: Operaciones inusuales que deberán ser especialmente valoradas
650			_aBLANQUEO DE CAPITALES
650			_aBLANQUEO DE DINERO _932985
650			_aGAFI _925915
650			_aLAVADO DE ACTIVOS _920489
650			_aLAVADO DE DINERO _920490
650			_aTERRORISMO _915970
710			_aColegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires _917984
900			_bm _cm
906			_aAR
909			_aespañol (o castellano)
912			_a04/01/2013 9:50:12
913			_a02/03/2017 10:36:52
914			_aSi
915			_aSi
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956			_aImpreso
958			_a\\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\
962			_a60461
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999			_c28952 _d28952