000			01366nam a2200397Ia 4500
001			40824
008			230501s9999 xx 000 0 und d
020			_a9501417999
100			_aPérez Lamela, Héctor D. _923302
245		0	_aLavado de dinero : un enfoque operativo
260			_bDepalma, _aBuenos Aires : _c2000
300			_a308 p.
500			_aContiene : una visión sobre el lavado de dinero. El lavado de dinero y la banca argentina. Capitales ilícitos en la banca de los Estados Unidos. El proceso de lavado de dinero. Sistema de prevención de lavado de dinero. Investigación de las operatorias. Anexo normativo. Bibliografía
500			_aPrólogo del Dr. Eduardo A. Barreira Delfino
650			_aBLANQUEO DE CAPITALES
650			_aLAVADO DE ACTIVOS _920489
650			_aLAVADO DE DINERO _920490
650			_aLEY ANTIEVASION _920491
650			_aOBLIGACION DE INFORMAR _925921
650			_aOPERACIONES SOSPECHOSAS _925922
650			_aPREVENCION _925247
655			_aDOCTRINA
655			_aLEGISLACION
700			_aReartes, Roberto O. _923303
900			_bm _cm
906			_aAR
909			_aespañol (o castellano)
911			_aGeneral
912			_a02/11/2009 21:11:29
913			_a29/12/2009 12:00:46
922			_a19089
924			_aImpreso
930			_a23116
931			_a30322
964			_a41985
999			_c21337 _d21337