000			01285nam a2200433Ia 4500
001			39256
008			230501s9999 xx 000 0 und d
245		0	_aDebida diligencia con la clientela de los bancos
260			_bBanco de Pagos Internacionales, _as.l. : _cOct-01
300			_a28 p.
650			_aBANCOS _94522
650			_aBLANQUEO DE CAPITALES
650			_aCLIENTE _920897
650			_aDERECHO COMPARADO
650			_aDILIGENCIA _925255
650			_aENTIDADES FINANCIERAS _93491
650			_aIDENTIFICACION _925256
650			_aJURISDICCION _921111
650			_aLAVADO DE ACTIVOS _920489
650			_aLAVADO DE DINERO _920490
650			_aLEY ANTIEVASION _920491
650			_aRIESGOS _96650
650			_aSISTEMA BANCARIO _925257
655			_aDOCTRINA
710			_aASBA, trad. _925258
710			_aComité de Supervisión Bancaria de Basilea _925259
711			_aJornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos _925260
711			_cBuenos Aires
711			_d11-12 mayo 2004 _925261
900			_bm _cm
908			_aAR
909			_aespañol (o castellano)
911			_aGeneral
912			_a02/11/2009 20:41:54
913			_a29/12/2009 12:00:03
922			_aCaja JMLA: 1
924			_aFotocopia
964			_a40356
999			_c20940 _d20940