| 000 | 01646nam a2200421Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34807 | ||
| 008 | 230501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 |
_aBertazza, Humberto J. _923092 |
||
| 245 | 0 | _aLey de lavado de dinero | |
| 260 |
_aBuenos Aires : _c2001 |
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| 300 | _a79 p. | ||
| 500 | _aContiene: Nueva ley de prevención y control de lavado de dinero. Introducción. Metodología del lavado de dinero. Alcance de la expresión "bienes provenientes de un delito" en el objeto material del tipo básico de lavado. "Contaminación" como adquisición de la característica de "ilícita procedencia". Unidad de información financiera. Deber de información vs. secreto profesional. El rol de los profesionales en ciencias económicas en el marco de la ley de lavado de dinero. El control y la prevención del lavado de dinero y la economía digital. Vigencia de las disposiciones de la ley. Cuadros | ||
| 650 | _aDERECHO PENAL | ||
| 650 |
_aLAVADO DE ACTIVOS _920489 |
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| 650 |
_aLAVADO DE DINERO _920490 |
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| 650 |
_aLEY ANTIEVASION _920491 |
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| 650 |
_aUIF _921330 |
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| 650 |
_aUNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA _921331 |
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| 655 | _aDOCTRINA | ||
| 655 | _aLEGISLACION | ||
| 700 |
_aMarconi, Norberto Y. _923657 |
||
| 900 |
_bm _cm |
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| 906 | _aAR | ||
| 909 | _aespañol (o castellano) | ||
| 911 | _aGeneral | ||
| 912 | _a02/11/2009 19:37:55 | ||
| 913 | _a09/11/2011 15:59:22 | ||
| 914 | _aSi | ||
| 915 | _aSi | ||
| 922 | _a18727 | ||
| 924 | _aFotocopias | ||
| 930 | _a22732 | ||
| 931 | _a29801 | ||
| 958 | _a\\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ | ||
| 962 | _a35805 | ||
| 963 | _a35805 | ||
| 964 | _a35805 | ||
| 999 |
_c19696 _d19696 |
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