Paolantonio, Martín E. <br/><br/>
Inclusión financiera y prevención del lavado de activos 

 - Buenos Aires  La Ley  9 abril 2018 
<br/><br/> Contiene: Normas PLAFT y su impacto en los costos de los sujetos obligados. Los reportes de operaciones sospechosas "defensivos". La eliminación sistemática del riesgo y la práctica de de-risking. Externalidades o consecuencias negativas de la exclusión financiera y el de-risking en particular. Posibles soluciones a la exclusión financiera en el marco de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Cuestiones generales y particulares 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>LAVADO DE DINERO<br/>REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS<br/>TERRORISMO
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>DOCTRINA