TY  - SER
AU  - Gecik, Pedro
TI  - Prevención de lavado de dinero
SN  - 9789877410570
PY  - 2016///
CY  - Buenos Aires
PB  - Edicon
KW  - ASOCIACIONES CIVILES
KW  - FUNDACIONES
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - DOCTRINA
N1  - Contiene: Lavado de dinero. Qué es. Cómo funciona. Actores del circuito. UIF: qué es, cómo funciona. Historia de organismos similares. La UIF en la Argentina. Principales normas vinculadas a este tema. Principales normas vinculadas al lavado de activos de origen delictivo relacionadas específicamente con las asociaciones civiles y fundaciones. Anexo: Modelo de orden de supervisión, fiscalización e inspección in situ; modelo de acta de requerimiento; modelo de nota de requerimiento; modelo de acta de constatación
ER  -