Gecik, Pedro <br/><br/>
Prevención de lavado de dinero 

 - Buenos Aires :  Edicon,  2016 
<br/><br/> Contiene: Lavado de dinero. Qué es. Cómo funciona. Actores del circuito. UIF: qué es, cómo funciona. Historia de organismos similares. La UIF en la Argentina. Principales normas vinculadas a este tema. Principales normas vinculadas al lavado de activos de origen delictivo relacionadas específicamente con las asociaciones civiles y fundaciones. Anexo: Modelo de orden de supervisión, fiscalización e inspección in situ; modelo de acta de requerimiento; modelo de nota de requerimiento; modelo de acta de constatación 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9789877410570 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>ASOCIACIONES CIVILES<br/>FUNDACIONES<br/>LAVADO DE ACTIVOS<br/>LAVADO DE DINERO
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>DOCTRINA