TY  - SER
AU  - Blanco, Hernán
AU  - Bertazza, Humerto J.
AU  - D'Álbora, Francisco J. (h.)
TI  - Nuevos métodos de investigación aplicables en la Ley de Lavados de Activos. El "arrepentido" Ley 25.241. Testigos o imputados de identidad reservada
SN  - 9789870323297
PY  - 2012///
CY  - Buenos Aires
PB  - La Ley S.A.
KW  - ARREPENTIMIENTO
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - TERRORISMO
KW  - TESTIGOS
KW  - DOCTRINA
N1  - Contiene: La incorporación de las medidas especiales de investigación en la ley 26.683. Resumen del trabajo. Problemas prácticos derivados del uso de la "entrega vigilada" en la persecución del lavado de activos. Aplicación del régimen del "arrepentido" a la persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Fundamentos. El contexto internacional. Críticas al instituto del "arrepentido". Respuesta a las críticas. Problemas específicos en la aplicación de la ley 25.241. Comparación con la ley 23.737. La protección de testigos en relación con la persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Fundamentos. El contexto internacional. Temas específicos de la normativa argentina. Comparación con la legislación comparada. Problemas constitucionales derivados de La protección de los testigos. Testigos anónimos u ocultos. Agente encubierto. Aplicación a la investigación del lavado de activos y financiación del terrorismo
ER  -