TY  - SER
AU  - Jorge, Guillermo
AU  - Barreiros, Lucas E.
AU  - Bertazza, Humerto J.
AU  - D'Álbora, Francisco J. (h.)
TI  - Estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero
SN  - 9789870323297
PY  - 2012///
CY  - Buenos Aires
PB  - La Ley S.A.
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - TERRORISMO
KW  - DOCTRINA
N1  - Contiene: El desarrollo de las estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero. La estructura del Régimen Internacional de Prevención del Lavado de Dinero. El desarrollo del Régimen Internacional de Prevención del Lavado de Dinero: el rol del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El desarrollo de estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero: más allá del GAFI. La naturaleza jurídica de los estándares en materia de prevención del lavado de dinero. Prevención y detección del lavado de dinero. Las personas físicas y jurídicas sujetas a las obligaciones en materia de lavado de dinero. Identificación del cliente y debida diligencia. La debida diligencia con respecto al cliente desde el enfoque "basado en el riesgo". Mantenimiento de registros. Reportes de operaciones sospechosas. Incautación de bienes y otras medidas precautorias. Estándares internacionales sobre decomiso y repatriación del producto del delito. Estándares internacionales sobre decomiso. Estándares
ER  -