Estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero
- Buenos Aires La Ley S.A. 2012
Contiene: El desarrollo de las estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero. La estructura del Régimen Internacional de Prevención del Lavado de Dinero. El desarrollo del Régimen Internacional de Prevención del Lavado de Dinero: el rol del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El desarrollo de estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero: más allá del GAFI. La naturaleza jurídica de los estándares en materia de prevención del lavado de dinero. Prevención y detección del lavado de dinero. Las personas físicas y jurídicas sujetas a las obligaciones en materia de lavado de dinero. Identificación del cliente y debida diligencia. La debida diligencia con respecto al cliente desde el enfoque "basado en el riesgo". Mantenimiento de registros. Reportes de operaciones sospechosas. Incautación de bienes y otras medidas precautorias. Estándares internacionales sobre decomiso y repatriación del producto del delito. Estándares internacionales sobre decomiso. Estándares