TY  - SER
AU  - Cristóbal, Norma A.
ED  - Congreso Argentino de Derecho Societario, 11
ED  - Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, 7. Mar del Plata, 19-22 octubre 2010
ED  - FIDAS 
ED  - Congreso Argentino de Derecho Societario, 11
ED  - Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, 7 
ED  - 
ED  - 
TI  - Control interno para la prevención del lavado de activos
SN  - 9789872384869 
PY  - 2010///
CY  - Buenos Aires
PB  - Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas
KW  - DERECHO SOCIETARIO
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - SOCIEDADES COMERCIALES
KW  - DOCTRINA
N1  - Contiene: Acerca de la Ley 25.246 y el lavado de activos en la Argentina. Control interno. Control interno y capacitación. Bases para la prevención. Modelo de: Informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que aplica la sociedad para cumplir con las normas de la unidad de información financiera en materia de prevención del lavado de activos de origen delictivo. Auditoría y fraude. Palabras finales
ER  -