TY  - SER
AU  - Bacigalupo, Silvina
ED  - Encuentro Nacional por la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo "La Década de la Eficacia", 4. Buenos Aires, 29 noviembre 2007
ED  - FAPLA
ED  - Encuentro Nacional por la Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo "La Década de la Eficacia", 4
ED  - 
ED  - 
TI  - Relación entre las legislaciones administrativa y penal en materia de blanqueo de capitales : límites entre infracción administrativa y delito
PY  - 2007///
CY  - [Ciudad Autónoma de Buenos Aires]
PB  - Fundación Argentina de Prevención de Lavado de Activos [FAPLA]
KW  - AUDITORIA
KW  - BLANQUEO DE CAPITALES
KW  - CONTROL DE GESTION
KW  - DELITO ECONOMICO
KW  - DERECHO COMPARADO
KW  - DERECHO ESPAÑOL
KW  - DERECHO PENAL
KW  - DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - OBLIGACION DE INFORMAR
KW  - PRINCIPIO DE LEGALIDAD
KW  - TIPICIDAD PENAL
KW  - TIPIFICACION
KW  - UIF
KW  - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
KW  - DOCTRINA
N1  - Contiene: Injusto penal - injusto administrativo. Los principios rectores del derecho administrativo sancionador. Consecuencias de remisión normativa. Formación de directivos y empleados: formación básica y formación de actualización. Auditoría obligatoria del O.C.I.C.. Información básica, servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Capitales [SEPBLAC]. Anexo: Resumen de jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, blanqueo de capitales. Presunciones y Derecho Penal. Proceso penal y prueba ilícita. Principio no bis in dem. Anexo documentación: Disposiciones legales en España. Información básica, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Capitales [SEPBLAC]. Anexo: Resumen jurisprudencia 2003-2007, Tribunal Su; Material acercado al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires por la escribana Ana Lía Díaz Prandi, quien asistió al presente Congreso en su carácter de delegada de la Institución
ER  -