TY  - SER
AU  - Bulit Goñi, Roberto J.
TI  - Algunas reflexiones respecto de una ley de necesidad y urgencia
PY  - 2000///
CY  - Buenos Aires
PB  - La Ley S.A.
KW  - ADICCIONES
KW  - CULPA
KW  - DERECHO PENAL
KW  - DOLO
KW  - FUNCIONARIO PUBLICO
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - LEY ANTIEVASION
KW  - PERSONA JURIDICA
KW  - UIF
KW  - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
KW  - DOCTRINA
N1  - Contiene: El lavado de dinero. El trámite parlamentario. Descripción general de la ley. El monto. Delito de segundo grado. Dolo y culpa. Decomiso. Los tipos secundarios. Inhabilitación. Régimen penal administrativo. Juzgamiento de las infracciones. Recepción del Código Penal. Las acciones del art. 21. Identificar al cliente. Omitir el informe de una operación sospechosa. No revelar al cliente las actuaciones desarrolladas en cumplimiento de la ley. Incumplir alguna de las obligaciones impuestas por la Unidad de Información Financiera. Revelar informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera. Lavado de dinero por una persona jurídica. El art. 23. Decomiso
ER  -