Bulit Goñi, Roberto J. <br/><br/>
Algunas reflexiones respecto de una ley de necesidad y urgencia 

 - Buenos Aires  La Ley S.A.  2000 
<br/><br/> Contiene: El lavado de dinero. El trámite parlamentario. Descripción general de la ley. El monto. Delito de segundo grado. Dolo y culpa. Decomiso. Los tipos secundarios. Inhabilitación. Régimen penal administrativo. Juzgamiento de las infracciones. Recepción del Código Penal. Las acciones del art. 21. Identificar al cliente. Omitir el informe de una operación sospechosa. No revelar al cliente las actuaciones desarrolladas en cumplimiento de la ley. Incumplir alguna de las obligaciones impuestas por la Unidad de Información Financiera. Revelar informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera. Lavado de dinero por una persona jurídica. El art. 23. Decomiso 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>ADICCIONES<br/>CULPA<br/>DERECHO PENAL<br/>DOLO<br/>FUNCIONARIO PUBLICO<br/>LAVADO DE ACTIVOS<br/>LAVADO DE DINERO<br/>LEY ANTIEVASION<br/>PERSONA JURIDICA<br/>UIF<br/>UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>DOCTRINA