TY  - BOOK
AU  - Pérez Serpa, Iris
TI  - El dilema de las operaciones grises : modus operandi de la delincuencia económica para lavar el dinero sucio
SN  - 9789870274834
PY  - 2014///
CY  - Buenos Aires
PB  - Editorial Dunken
KW  - DELINCUENCIA
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - NARCOTRAFICO
KW  - PARAISOS FISCALES
KW  - DOCTRINA
N1  - Contiene: Introducción. Marco legal. Algunas consideraciones acerca de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs). Enumeración y análisis de los mecanismos utilizados por los actores ilícitos. Algunos delitos subyacentes en el lavado de dinero. Casos. Bibliografía consultada
ER  -