TY  - BOOK
AU  - Giralt Font, Jaime
TI  - Aplicación de la Resolución 10/2004 : material correspondiente a la exposición efectuada por el escribano Giralt Font el día 17 de marzo
PY  - 2005///
PB  - Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
KW  - BLANQUEO DE CAPITALES
KW  - ESCRIBANOS
KW  - FORMULARIOS
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - LEY ANTIEVASION
KW  - OBLIGACION DE INFORMAR
KW  - REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA
KW  - UIF
KW  - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
KW  - DOCTRINA
N1  - Contiene formularios orientativos para: 1.- Transacciones que superan los; Contiene también los formularios de la Resolución 10/04 de la UIF, anexo III, para escribanos, de Reporte de Operación Sospechosa (Impreso el 4 de julio de 2007 de la página web de la UIF: www.uif.gov.ar); El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires advierte que estos documentos se envían a los colegiados en respuesta a la solicitud formulada por el público en esa oportunidad, al solo efecto de que puedan ser útiles como pauta orientativa; por lo cual no deben ser considerados como un documento oficial de la Institución
ER  -