TY  - BOOK
AU  - Castaldo, Andrea R.
AU  - Naddeo, Marco
ED  - Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo [FAPLA]
ED  - Conferencia Internacional Reunión Cumbre sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El Desafío de la Eficacia
ED  - 
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TI  - La normativa comunitaria italiana sobre el lavado de dinero : ¿qué correcciones son necesarias para lograr una eficaz política criminal? : [una interesante comparación con la legislación argentina
PY  - 2008///]
PB  - [Università degli Studi de Salerno?]
KW  - DELITOS TRIBUTARIOS
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - OBLIGACION DE INFORMAR
KW  - OPERACIONES SOSPECHOSAS
KW  - ORIGEN DEL DINERO
KW  - UIF
KW  - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
KW  - DOCTRINA
ER  -