Castaldo, Andrea R. <br/><br/>
La normativa comunitaria italiana sobre el lavado de dinero : ¿qué correcciones son necesarias para lograr una eficaz política criminal? : [una interesante comparación con la legislación argentina 

 -  [Università degli Studi de Salerno?],  [2008] 
 - 16 p. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>DELITOS TRIBUTARIOS<br/>LAVADO DE ACTIVOS<br/>LAVADO DE DINERO<br/>OBLIGACION DE INFORMAR<br/>OPERACIONES SOSPECHOSAS<br/>ORIGEN DEL DINERO<br/>UIF<br/>UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>DOCTRINA