TY  - BOOK
AU  -  Kenig, Pablo Martín
AU  - Gómez, Andrea Fernanda
TI  - Sujetos obligados a informar : enumeración : razón de su designación legal : clasificación
KW  - BLANQUEO DE CAPITALES
KW  - GAFI
KW  - GRUPO DE ACCION FINANCIERA SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - LE 25246
KW  - OBLIGACION DE INFORMAR
KW  - SECRETO PROFESIONAL
KW  - DOCTRINA
N1  - Contiene: Análisis de la legislación vigente. Diferentes puntos de justificación de delegación de la responsabilidad. Ley  25.246. Identificación del cliente. Deber de informar. Deber de no informar. Penas por no cumplimiento del art. 21; Los autores son integrantes de la Comisión de Integración Profesional del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presentaron su ponencia al tema 2: El notario como colaborador del Estado en la lucha contra el lavado de activos
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