Pérez Lamela, Héctor D. <br/><br/>
Lavado de dinero : un enfoque operativo 

 - Buenos Aires :  Depalma,  2000 
 - 308 p. 
<br/><br/> Contiene : una visión sobre el lavado de dinero. El lavado de dinero y la banca argentina. Capitales ilícitos en la banca de los Estados Unidos. El proceso de lavado de dinero. Sistema de prevención de lavado de dinero. Investigación de las operatorias. Anexo normativo. Bibliografía  Prólogo del Dr. Eduardo A. Barreira Delfino 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9501417999 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>BLANQUEO DE CAPITALES<br/>LAVADO DE ACTIVOS<br/>LAVADO DE DINERO<br/>LEY ANTIEVASION<br/>OBLIGACION DE INFORMAR<br/>OPERACIONES SOSPECHOSAS<br/>PREVENCION
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>DOCTRINA<br/>LEGISLACION