TY  - BOOK
AU  - Rodríguez Villar, Pacífico
AU  - Bermejo, Mateo Germán
TI  - Prevención del lavado de dinero en el sector financiero
SN  - 9508943319
PY  - 2001///
CY  - Buenos Aires
PB  - AD HOC
KW  - BANCO CENTRAL
KW  - BLANQUEO DE CAPITALES
KW  - DERECHO COMPARADO
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - LEY ANTIEVASION
KW  - OBLIGACION DE INFORMAR
KW  - PREVENCION
KW  - UIF
KW  - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
KW  - DOCTRINA
N1  - Contiene: Introducción. Qué es una estrategia regulatoria. Los estándares internacionales. Prevención y represión en el régimen argentino. El impacto de las normas regulatorias en la actividad bancaria. Regulación responsable en la prevención del lavado de dinero. Conclusión. Bibliografía; Presentación a cargo de Ricardo Gil Lavedra
ER  -