Rodríguez Villar, Pacífico <br/><br/>
Prevención del lavado de dinero en el sector financiero 

 - Buenos Aires :  AD HOC,  2001 
 - 192 p. 
<br/><br/> Contiene: Introducción. Qué es una estrategia regulatoria. Los estándares internacionales. Prevención y represión en el régimen argentino. El impacto de las normas regulatorias en la actividad bancaria. Regulación responsable en la prevención del lavado de dinero. Conclusión. Bibliografía  Presentación a cargo de Ricardo Gil Lavedra 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9508943319 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>BANCO CENTRAL<br/>BLANQUEO DE CAPITALES<br/>DERECHO COMPARADO<br/>LAVADO DE ACTIVOS<br/>LAVADO DE DINERO<br/>LEY ANTIEVASION<br/>OBLIGACION DE INFORMAR<br/>PREVENCION<br/>UIF<br/>UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>DOCTRINA