TY - BOOK ED - Jornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos ED - ED - TI - Chile frente a las cuarenta recomendaciones del GAFI y al reglamento modelo de la CICAD-OEA PY - 2004/// CY - s.l. PB - s.e. KW - BANCOS KW - BLANQUEO DE CAPITALES KW - CLIENTE KW - DECOMISO KW - DELITOS KW - DERECHO COMPARADO KW - ENTIDADES FINANCIERAS KW - LAVADO DE ACTIVOS KW - LAVADO DE DINERO KW - LEY ANTIEVASION KW - MEDIDAS CAUTELARES KW - RESPONSABILIDAD KW - SUJETOS KW - DOCTRINA ER -