Chile frente a las cuarenta recomendaciones del GAFI y al reglamento modelo de la CICAD-OEA 

 - s.l. :  s.e.,  2004 
 - 48 p. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>BANCOS<br/>BLANQUEO DE CAPITALES<br/>CLIENTE<br/>DECOMISO<br/>DELITOS<br/>DERECHO COMPARADO<br/>ENTIDADES FINANCIERAS<br/>LAVADO DE ACTIVOS<br/>LAVADO DE DINERO<br/>LEY ANTIEVASION<br/>MEDIDAS CAUTELARES<br/>RESPONSABILIDAD<br/>SUJETOS
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>DOCTRINA