TY  - BOOK
AU  - Bertazza, Humberto J.
AU  - Marconi, Norberto Y.
TI  - Ley de lavado de dinero
PY  - 2001///
CY  - Buenos Aires
KW  - DERECHO PENAL
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - LEY ANTIEVASION
KW  - UIF
KW  - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
KW  - DOCTRINA
KW  - LEGISLACION
N1  - Contiene: Nueva ley de prevención y control de lavado de dinero. Introducción. Metodología del lavado de dinero. Alcance de la expresión "bienes provenientes de un delito" en el objeto material del tipo básico de lavado. "Contaminación" como adquisición de la característica de "ilícita procedencia". Unidad de información financiera. Deber de información vs. secreto profesional. El rol de los profesionales en ciencias económicas en el marco de la ley de lavado de dinero. El control y la prevención del lavado de dinero y la economía digital. Vigencia de las disposiciones de la ley. Cuadros
ER  -