TY  - BOOK
AU  - Maldonado y Firpo, Horacio Federico
AU  - Saccani, Raúl Ricardo
TI  - Los secretos del lavado de dinero : todas las técnicas utilizadas, cómo prevenirse, organismos internacionales, legislación comparada
SN  - 9507399569
PY  - 2001///
CY  - Buenos Aires
PB  - ERREPAR
KW  - BLANQUEO DE CAPITALES
KW  - COMERCIO ELECTRONICO
KW  - DERECHO COMPARADO
KW  - FIDEICOMISO
KW  - FUNDACIONES
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - LEY ANTIEVASION
KW  - SECURITIZACION
KW  - SOCIEDADES OFF SHORE
KW  - ZONA FRANCA
KW  - DOCTRINA
N1  - Con prólogo del Dr. Vicente Oscar Díaz; Contiene: Análisis económico-financiero. Técnicas. Ciberlavado. Prevención. Organismos internacionales. Legislaciones antibloqueo. Apéndice legislativo. Bibliografía
ER  -