TY  - BOOK
AU  - Pérez Lamela, Héctor D.
AU  - Reartes, Roberto O.
TI  - Lavado de dinero : un enfoque operativo
SN  - 9501417999
PY  - 2000///
CY  - Buenos Aires
PB  - Depalma
KW  - DERECHO BANCARIO
KW  - EVASION IMPOSITIVA
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - LEY ANTIEVASION
KW  - DOCTRINA
N1  - Contiene: Una visión sobre el lavado de dinero. El lavado de dinero y la banca argentina. Capitales ilícitos en la banca de los Estados Unidos. El proceso de lavado de dinero. Sistema de prevención de lavado de dinero. Investigación de las operatorias. Anexo normativo. Bibliografía; Prólogo del Dr. Eduardo A. Barreira Delfino
ER  -