TY  - BOOK
TI  - Legitimación de activos provenientes de ilícitos
PY  - 1998///
CY  - Buenos Aires
PB  - Secretaría de programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico
KW  - COMERCIO ELECTRONICO
KW  - CONCEPTO
KW  - DINERO ELECTRONICO
KW  - FIDEICOMISO
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - LEGITIMACION DE CAPITALES
KW  - LEY ANTIEVASION
KW  - OEA
KW  - ONU
KW  - ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
KW  - ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
KW  - SOCIEDADES OFF SHORE
KW  - UNION EUROPEA
KW  - DOCTRINA
N1  - Contiene: Política Nacional. Metodologías utilizadas. Cursos de acción para detectar, impedir y sancionar el lavado de dinero. Transacciones sospechosas. Unidades de inteligencia financiera. Transnacionalidad del fenómeno. Análisis administrativo-contable. Análisis económico-financiero. La economía digital, el dinero electrónico y el lavado de dinero. Institutos jurídicos pasibles de ser utilizados en maniobras de lavado de dinero [ejemplos, caracterización, modificación legislativa]. Bibliografía. Anexo normativo. Convenios bilaterales y multilaterales suscriptos por la República Argentina
ER  -