Legitimación de activos provenientes de ilícitos 

 - Buenos Aires :  Secretaría de programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico,  1998 
 - 190 p. 
<br/><br/> Contiene: Política Nacional. Metodologías utilizadas. Cursos de acción para detectar, impedir y sancionar el lavado de dinero. Transacciones sospechosas. Unidades de inteligencia financiera. Transnacionalidad del fenómeno. Análisis administrativo-contable. Análisis económico-financiero. La economía digital, el dinero electrónico y el lavado de dinero. Institutos jurídicos pasibles de ser utilizados en maniobras de lavado de dinero [ejemplos, caracterización, modificación legislativa]. Bibliografía. Anexo normativo. Convenios bilaterales y multilaterales suscriptos por la República Argentina 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>COMERCIO ELECTRONICO<br/>CONCEPTO<br/>DINERO ELECTRONICO<br/>FIDEICOMISO<br/>LAVADO DE ACTIVOS<br/>LAVADO DE DINERO<br/>LEGITIMACION DE CAPITALES<br/>LEY ANTIEVASION<br/>OEA<br/>ONU<br/>ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS<br/>ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS<br/>SOCIEDADES OFF SHORE<br/>UNION EUROPEA
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>DOCTRINA