Prevención de lavado de dinero
Tipo de material:
ArtículoDetalles de publicación: Buenos Aires : Edicon, 2016ISBN: - 9789877410570
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro
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Biblioteca José A. Negri | 20401 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40213 | 20401 |
Contiene: Lavado de dinero. Qué es. Cómo funciona. Actores del circuito. UIF: qué es, cómo funciona. Historia de organismos similares. La UIF en la Argentina. Principales normas vinculadas a este tema. Principales normas vinculadas al lavado de activos de origen delictivo relacionadas específicamente con las asociaciones civiles y fundaciones. Anexo: Modelo de orden de supervisión, fiscalización e inspección in situ; modelo de acta de requerimiento; modelo de nota de requerimiento; modelo de acta de constatación
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