El proceso penal en la ley de lavado de activos

Contiene: Múltiples vías para el inicio del proceso ¿sujetos obligados a analizar la relevancia jurídico penal de un hecho? Múltiples actores estatales en el ejercicio de la persecución penal. Competencia. Medidas cautelares. Particulares modalidades probatorias (consideraciones sobre pretensión de eficiencia a costa de la plena vigencia de las garantías procesales). Entrega vigilada y diferimiento de medidas cautelares y probatorias. Reducción de la escala penal para el imputado "colaborador". Testigo e imputado de identidad reservada. Trascendencia procesal/probatoria de la exigencia de "ilícito penal previo" en lugar de "delito previo". La prueba del delito previo (o ilícito penal, según sea el caso). Sentencia condenatoria firme. Proceso en trámite. La posibilidad que el juez del caso de lavado determine la existencia del hecho previo. Significación otorgada a los indicios en un caso concreto. Recapitulación: la prueba del ilícito previo. Consecuencias accesorias de la pena (o consecuencias principales de