El secreto ante la nueva Ley de Lavado de Activos

Por: Colaborador(es): Tipo de material: ArtículoArtículoDetalles de publicación: La Ley S.A. Buenos Aires 2012ISBN:
  • 9789870323297
Tema(s): Género/Forma: En: Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión v. 1, p. 395-445
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Contiene: GAFI. Lavado de activos. Ley 26.683. Proyecto de ley "correctiva". Sujetos obligados a informar. Operaciones sospechosas. Secreto. Confidencia-confianza. Derecho a la intimidad-privacidad. Autoincriminación. Deber-derecho. Tratados internacionales. Obligaciones del profesional de Ciencias Económicas. Transferencia de obligaciones del Estado a los particulares. Abogados. Honorarios. Jurisprudencia.

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