La "doctrina Capone" y su influencia legislativa en nuestro país
Tipo de material:
ArtículoTema(s): Género/Forma: Recursos en línea:
En: Revista del Notariado 887. p. 135-157
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Publicación periódica
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Biblioteca José A. Negri | RdN887 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | RdN887 |
Contiene: El crimen organizado origina una "doctrina". Aplicación de la "doctrina Capone". El lavado de dinero. La ley argentina sobre estupefacientes. Paraísos fiscales. Ley 25246. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo: a) Antecedentes. b) Sanción de la ley y del decreto reglamentario. c) Delitos que abarca, no solo el narcotráfico. d) Alcance de la Ley. d) Unidad de información financiera. e) Sujetos obligados a informar. Secreto profesional. Se presume culpable. Nota de los autores. Bibliografía
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