Encubrimiento y lavado de activos
Tipo de material:
ArtículoDetalles de publicación: La Ley S.A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 07-Jun-06Tema(s): Género/Forma:
En: La Ley n. 109. p. 1-9
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Contiene: El lavado de activos y el encubrimiento. Las facultades de la UIF. Los sujetos obligados y el secreto. El secreto fiscal y la ley de lavado de activos. Dobre regulación y los organismos de supervisión y la información tributaria. El Nuevo apartado segundo del inciso 1º del artículo 14. Actuación de la UIF. Breves consideraciones sobre el nuevo artículo 19
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