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Actualización de las normativas de aplicación notarial vinculadas a la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo internacional
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Actualización de las normativas de aplicación notarial vinculadas a la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo internacional
Por:
Benseñor, Norberto Rafael
Colaborador(es):
Academia Nacional del Notariado. Buenos Aires
Seminario Teórico Práctico Laureano Arturo Moreira, 61
Buenos Aires
2-3 junio 2011
Tipo de material:
Texto
Detalles de publicación:
Academia Nacional del Notariado,
2011
Descripción:
p. 39-85
Tema(s):
BLANQUEO DE CAPITALES
DEBERES DEL ESCRIBANO
ENCUBRIMIENTO
ESCRIBANOS
FUNCION NOTARIAL
IDENTIFICACION DE PERSONAS
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES
OPERACIONES SOSPECHOSAS
SANCIONES
TERRORISMO
Género/Forma:
DOCTRINA
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