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Lavado de dinero : un enfoque operativo

Por:

Pérez Lamela, Héctor D

Colaborador(es):

Reartes, Roberto O

Tipo de material: Texto

TextoDetalles de publicación: Depalma, Buenos Aires : 2000Descripción: 308 pISBN:

9501417999

Tema(s):

Género/Forma:

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Tipo de ítem	Biblioteca actual	Signatura	Estado	Notas	Fecha de vencimiento	Código de barras
Libro	Biblioteca José A. Negri	19089 (Navegar estantería(Abre debajo))	Disponible	31370		1326

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Previo	19086 Encubrimiento y lavado de dinero : ley 25246	19087 Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos : análisis de la ley 25246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo	19088 Prevención del lavado de dinero en el sector financiero	19089 Lavado de dinero : un enfoque operativo	1909 Leyes, decretos y resoluciones. Dirección General del Registro de la propiedad. Años 1852-1947	19090 Lavado de dinero : delito transnacional	19092 Economía : principios y aplicaciones	Siguiente

Contiene : una visión sobre el lavado de dinero. El lavado de dinero y la banca argentina. Capitales ilícitos en la banca de los Estados Unidos. El proceso de lavado de dinero. Sistema de prevención de lavado de dinero. Investigación de las operatorias. Anexo normativo. Bibliografía

Prólogo del Dr. Eduardo A. Barreira Delfino

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