Trece años de proceso normativo antilavado en Uruguay (Registro nro. 57858)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02209nab a2200409Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 62544 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789870323297 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Cervini, Raúl |
| 9 (RLIN) | 29230 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Trece años de proceso normativo antilavado en Uruguay |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Ley S.A. |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: Antecedentes y panorama global de la legislación antilavado nacional. Lineamientos de la primera ley 17.016. Delito de lavado de dinero. Sus modalidades. Responsabilidad administrativa de las entidades financieras. Alcance de las cargas de vigilancia de las entidades financieras. La debida diligencia en general. Conocimiento del cliente. Este principio está recogido en el art. 72. Monitoreo de la actividad transaccional del cliente. Deber de resguardo documental. Segunda modalidad del delito de lavado de dinero creado por la Ley Anticorrupción 17.060 del 23/12/1998 y la primera expansión de las cargas de vigilancia. Circular del Banco Central del Uruguay 1722 del 21/12/2000. Consideraciones preliminares. Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Confirmación del nuevo organismo. Competencias originales de la UIAF en la Circular 1722. Sobre operaciones sospechosas. Aspectos conceptuales. Otros aspectos problemáticos. Ley 17.343 de 23/5/2001 y una nueva ampliación de los delitos antecedentes |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DERECHO COMPARADO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TERRORISMO |
| 9 (RLIN) | 15970 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | URUGUAY |
| 9 (RLIN) | 7963 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Bertazza, Humerto J. |
| 9 (RLIN) | 34755 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | D'Álbora, Francisco J. (h.) |
| 9 (RLIN) | 34756 |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión |
| Numeración y primera página | 3 v. |
| Parte(s) relacionada(s) | v. 3, p. 203-320 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | am |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 16/06/2015 12:45:58 |
| 913 ## - | |
| -- | 22/04/2016 10:48:59 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 922 ## - | |
| -- | 20225-3 |
| 929 ## - | |
| -- | ARGENTINA |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Impreso |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 64885 |
| 963 ## - | |
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| 964 ## - | |
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