Nuevos métodos de investigación aplicables en la Ley de Lavados de Activos. El "arrepentido" Ley 25.241. Testigos o imputados de identidad reservada (Registro nro. 57839)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02267nab a2200409Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 62525 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789870323297 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Blanco, Hernán |
| 9 (RLIN) | 51336 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Nuevos métodos de investigación aplicables en la Ley de Lavados de Activos. El "arrepentido" Ley 25.241. Testigos o imputados de identidad reservada |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Ley S.A. |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: La incorporación de las medidas especiales de investigación en la ley 26.683. Resumen del trabajo. Problemas prácticos derivados del uso de la "entrega vigilada" en la persecución del lavado de activos. Aplicación del régimen del "arrepentido" a la persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Fundamentos. El contexto internacional. Críticas al instituto del "arrepentido". Respuesta a las críticas. Problemas específicos en la aplicación de la ley 25.241. Comparación con la ley 23.737. La protección de testigos en relación con la persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Fundamentos. El contexto internacional. Temas específicos de la normativa argentina. Comparación con la legislación comparada. Problemas constitucionales derivados de La protección de los testigos. Testigos anónimos u ocultos. Agente encubierto. Aplicación a la investigación del lavado de activos y financiación del terrorismo. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ARREPENTIMIENTO |
| 9 (RLIN) | 10993 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TERRORISMO |
| 9 (RLIN) | 15970 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TESTIGOS |
| 9 (RLIN) | 15952 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Bertazza, Humerto J. |
| 9 (RLIN) | 34755 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | D'Álbora, Francisco J. (h.) |
| 9 (RLIN) | 34756 |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión |
| Numeración y primera página | 3 v. |
| Parte(s) relacionada(s) | v. 2, p. 79-167 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | am |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 15/06/2015 15:10:02 |
| 913 ## - | |
| -- | 22/04/2016 10:48:58 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 922 ## - | |
| -- | 20225-2 |
| 929 ## - | |
| -- | ARGENTINA |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Impreso |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 64867 |
| 963 ## - | |
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| 964 ## - | |
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