Estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero (Registro nro. 57719)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02225nab a2200397Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 62373 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789870323297 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Jorge, Guillermo |
| 9 (RLIN) | 53590 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Ley S.A. |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: El desarrollo de las estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero. La estructura del Régimen Internacional de Prevención del Lavado de Dinero. El desarrollo del Régimen Internacional de Prevención del Lavado de Dinero: el rol del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El desarrollo de estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero: más allá del GAFI. La naturaleza jurídica de los estándares en materia de prevención del lavado de dinero. Prevención y detección del lavado de dinero. Las personas físicas y jurídicas sujetas a las obligaciones en materia de lavado de dinero. Identificación del cliente y debida diligencia. La debida diligencia con respecto al cliente desde el enfoque "basado en el riesgo". Mantenimiento de registros. Reportes de operaciones sospechosas. Incautación de bienes y otras medidas precautorias. Estándares internacionales sobre decomiso y repatriación del producto del delito. Estándares internacionales sobre decomiso. Estándares |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TERRORISMO |
| 9 (RLIN) | 15970 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Barreiros, Lucas E. |
| 9 (RLIN) | 53591 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Bertazza, Humerto J. |
| 9 (RLIN) | 34755 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | D'Álbora, Francisco J. (h.) |
| 9 (RLIN) | 34756 |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión |
| Numeración y primera página | 3 v. |
| Parte(s) relacionada(s) | v. 1, p. 105-143 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | am |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 21/04/2015 15:49:18 |
| 913 ## - | |
| -- | 22/04/2016 10:48:57 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 922 ## - | |
| -- | 20225-1 |
| 929 ## - | |
| -- | ARGENTINA |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Impreso |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 64714 |
| 963 ## - | |
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| 964 ## - | |
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